審核委員會由三名成員組成，主席為顧福身先生，彼為香港會計師公會會員，具備多年投資銀行及專業會計經驗。其餘兩名成員為孫德釗先生及王瑋麟先生。委員會全體成員均為本公司獨立非執行董事。根據其符合企業管治守則所載守則條文之書面職權範圍，委員會須評估內部監控及風險管理架構之整體效能，審閱本集團所採納會計原則與慣例及其他財務申報事宜，確保財務報表屬完備、準確及公平；監察遵守法定及上市規定以及監管與外聘核數師之關係。

審核委員會與外聘核數師每年最少舉行兩次會議，討論在核數的過程中任何需要關注之事宜。審核委員會於提交董事會前審閱中期及年度財務報表。審核委員會於審閱本公司中期及年度報告時，不單專注於會計政策及慣例變動之影響，同時亦留意是否符合會計準則、上市規則及法律規定。

於會議後之合理時間內，審核委員會之會議記錄草擬本及最終版本均會送交委員會全體成員，以供彼等提供意見及保存。審核委員會之會議記錄於適當時候提交董事會供其參考及／或採納。

提名委員會的 職權範圍 (只限英文版本)

薪酬委員會由五名成員組成，大部分為獨立非執行董事，主席為林鳳芳女士。委員會之目標為檢討及決定執行董事及管理行政人員之薪酬政策及組合。

執行董事在本集團人力資源部門之協助下負責檢討所有相關薪酬資料及市場情況以及本集團僱員表現及盈利能力，從而向委員會提出董事及管理行政人員之薪酬組合，以供彼等考慮及批准。執行董事並不參與釐定本身酬金。

委員會預定每年最少舉行一次會議，以決定董事及本集團管理行政人員之薪酬組合。此外，委員會亦於有需 要考慮薪酬相關事宜時召開會議。於委員會會議處理之一切事宜均妥為記錄及保存。

提名委員會的 職權範圍 (只限英文版本)

提名委員會由五名成員組成，大部分為獨立非執行董事，主席為黃建業先生。委員會負責提名董事人選、審閱提名董事人選及向董事會提供委任董事建議。

本公司遵照具透明度之正式程序委任新董事。委任人選先經由委員會考慮，然後向董事會全體成員推薦，以供彼等決定。

委員會預定每年最少舉行一次會議，以檢討董事會架構、規模及成員。此外，委員會亦於有需要考慮提名相關事宜時召開會議。於委員會會議處理之一切事宜均妥為記錄及保存。

提名委員會的 職權範圍 (只限英文版本)